Theo ông Phạm Tiên Phong, sự phát triển của internet kết hợp với công nghệ phát triển trò chơi điện tử kéo theo nguy cơ
Chỉ kiểm soát dòng tiền qua giao dịch ngân hàng: Có chặn được hành vi rửa tiền?
Phát lộ các chiêu trò rửa tiền qua ngân hàng
Admin
17:00 02/07/2023
TPO - Ông Phạm Tiên Phong - Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước - cho biết đã có nhiều hình thức rửa tiền qua ngân hàng như: Đánh bạc online, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản...
Chuyển nhượng BĐS phải thanh toán qua ngân hàng: Hạn chế rửa tiền?
Cảnh báo nguy cơ rửa tiền qua ngân hàng, bất động sản
Cùng chủ đề
VietCredit tinh giản bộ máy nhưng vẫn tiếp tục tuyển dụng các nhân sự chất lượng cao
Việc cắt giảm 90% nhân sự của VietCredit (Công ty Tài chính CP Tín Việt) chính là một phần trong...
Năm 2025: Vững vàng vượt sóng?
Kinh tế toàn cầu trong những năm gần đây đối mặt với nhiều thách thức không nhỏ như đại dịch,...
HDBank - Ngân hàng duy nhất cho vay mua nhà đến 50 năm, lãi suất chỉ từ 4,5%
HDBank vừa triển khai chương trình cho vay mua nhà với lãi suất chỉ từ 4,5%/năm, thời hạn lên đến...
Mới cập nhật
TPO - Mu vẫn chưa nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm và tương lai của HLV Ruben Amorim bắt đầu bị nghi ngờ khi không thể xoay chuyển vận mệnh CLB. Tuy nhiên, đồng sở hữu Sir Jim Ratcliffe cùng các cộng sự chưa có bất kỳ kế hoạch nào về việc sa thải chiến lược gia người Bồ Đào Nha.
TPO - Siêu mẫu, MC Phương Mai tâm đắc với tiêu chí đề cao vẻ đẹp tự nhiên của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. "Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam giúp tôn vinh, nhìn nhận lại vẻ đẹp nguyên bản của phụ nữ Việt Nam", cô chia sẻ.
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông công bố quyết định nghỉ hưu trước tuổi đối với ba cán bộ. Trong đó có ông Nguyễn Đức Nguyên - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.
TPO - Tài tử Will Smith bị chỉ trích vì hôn môi nữ ca sĩ India Martinez trên sân khấu. Theo cư dân mạng, hành động đó của nam diễn viên không phù hợp kể cả khi cuộc hôn nhân với Jada Pinkett chỉ còn là danh nghĩa.
TPO - Tối 26/2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Y tế tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho ngành y tế với chủ đề: "Bản hùng ca người chiến sĩ áo trắng". Đây là chương trình đặc biệt và ý nghĩa nhằm tôn vinh những người thầy thuốc đang ngày đêm cống hiến, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
TPO - Nghi ngờ cháu bé đã nuốt đinh vít sắt vào bụng, gia đình lập tức đưa đến bệnh viện thăm khám và tiến hành thủ thuật nội soi gắp dị vật ra ngoài.
Tin tức đáng chú ý: Bộ Giáo dục và Đào tạo giảm 5 đơn vị sau sắp xếp, sáp nhập; Đào tạo y khoa theo hướng chú trọng tính dân tộc, khoa học, quan tâm phòng bệnh...
TPO - UBND TPHCM yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong theo quy định, sắp xếp trụ sở, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đăng ký con dấu mới (nếu có thay đổi) và các công tác khác nhằm đảm bảo hoạt động cơ quan, đơn vị mình không làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Hơn 1.000 khách hàng mua đất tại dự án đô thị xanh Dragon City Park Đà Nẵng đang trong cảnh đứng ngồi không yên, nhấp nhổm gần 10 năm vì dự án vướng pháp lý.
TPO - Đại diện Bundesliga cam kết sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với bóng đá Việt Nam và đưa thêm CLB đến giao hữu với đội tuyển trong tương lai.
