Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia chuyển hàng chục triệu USD qua biên giới

Chuyển hàng chục triệu USD sang biên giới

Ngày 8/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TPHCM cho biết đã

Bị can Hòa và Trang tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, ngày 15/4, PC01 đã khởi tố Đỗ Viết Đại (53 tuổi, ngụ quận Tân Bình) và Nguyễn Thị Kim Ngân (47 tuổi, quê Đắk Lắk) là chủ

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo PC01 chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác lập chuyên án để đấu tranh.

Kết quả đã khám phá Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định đối với Okoye Christinan Ikechukwy. Ảnh: Công an cung cấp.

Sau đó cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng và chuyển tiền. Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ USD, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền VND rồi chuyển vào tài khoản VND. Tiếp đến, các đối tượng chuyển vào tài khoản của các cá nhân khác tại Việt Nam.

Cơ quan điều tra xác định, nhóm các đối tượng đã thành lập hơn 300 công ty “ma” để mở tài khoản ngân hàng của công ty nhằm phục vụ hoạt động phạm tội như trên. Trong đó, Nguyễn Thị Hương (34 tuổi, quê Nam Định) đứng tên 116 công ty, Thúy đứng tên 112 công ty, Thắm đứng tên 53 công ty.

Tài khoản của các đối tượng có lịch sử giao dịch liên quan hoạt động phạm tội với tổng số tiền hơn 3 triệu USD.

Nhóm này rút tiền mặt ra mang đến cơ sở Yến Sào Kingfood trên đường Lê Đại Hành (phường 11, quận 11) do Nguyễn Thị Thu Thủy (41 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và Phạm Văn Nhân (44 tuổi, ngụ quận 11) làm chủ và tiệm vàng Đức Long do Ngân làm chủ, điều hành để thực hiện dịch vụ chuyển USD trái phép qua Campuchia cho đồng bọn.

Bị can Nguyễn Thị Hương. Ảnh: Công an cung cấp.

Kết quả điều tra đến nay, PC01 đã khởi tố 15 đối tượng về các tội “