Hoàn tất khám xét hàng loạt chi nhánh Công ty GFDI trên cả nước

Qua khám xét, cơ quan Công an thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu quan trọng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án theo quy định của

Công an khám xét trụ sở chi nhánh Công ty GFDI tại TP. Hồ Chí Minh

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về đấu tranh, xử lý các hành vi huy động vốn trái phép, lừa đảo tài chính tại địa phương, Công an TP. Đà Nẵng đã phát hiện dấu hiệu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Công ty GFDI nên đã tổ chức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh.

Kết quả điều tra bước đầu xác định: Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI được thành lập ngày 17/5/2018 với số vốn điều lệ 80 tỷ đồng (địa chỉ trụ sở chính tại số 92, đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) do ông Nguyễn Quang Hoàng làm Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên, chủ sở hữu Công ty.

Từ khi thành lập, Nguyễn Quang Hoàng đã xây dựng mô hình kinh doanh của Công ty theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký kết “Hợp đồng vay tài sản”.

Công an khám xét trụ sở chi nhánh Công ty GFDI tại TP. Hà Nội.

Từ tháng 11/2023, do việc đầu tư kinh doanh thua lỗ, mất khả năng tài chính nên để duy trì hoạt động, Hoàng đã tổ chức, chỉ đạo cho nhân viên “