Cựu giám đốc lại chuẩn bị hầu tòa sau 2 lần hủy án sơ thẩm

Dự kiến ngày 10/12, TAND TP Hà Nội xét xử lại các bị cáo Nguyễn Đình Bang (SN 1951, trú quận Hoàn Kiếm); Nguyễn Huy Khang (SN 1959, quê Bắc Giang) và Hoàng Thị Xuân (SN 1963, người tình của Khang) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Phiên tòa dự kiến kéo dài 2 ngày.

Vụ án được khởi tố năm 2010, ông Bang bị bắt giam từ đó đến năm 2016 mới được thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Còn ông Nguyễn Huy Khang bị tạm giam năm 2011, được tại ngoại hồi giữa năm 2024 sau một phiên tòa không thể tuyên án.

Cơ quan tố tụng từng nhiều lần điều tra bổ sung vụ án và xét xử lần đầu năm 2016 nhưng bị tòa phúc thẩm hủy án năm 2017.

Năm 2020, TAND TP Hà Nội xử lại vụ án, vẫn quy kết ông Bang đồng phạm với Nguyễn Huy Khang về hành vi lừa đảo.

Năm 2022, tòa án cấp cao lại tuyên hủy án sơ thẩm do bà Hoàng Thị Xuân mới bị bắt.

Theo hồ sơ vụ án, Công ty TNHH Công nghiệp Trường Sinh (Công ty Trường Sinh) thành lập từ năm 1998, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 6.338m2 đất tại Khu công nghiệp An Khánh, huyện Hoài Đức.

Quá trình hoạt động, chủ cũ của Công ty Trường Sinh đã chuyển nhượng 50% diện tích là 3.169m2 cho ông Nguyễn Kim Hải (Giám đốc Công ty ADISCO); phần diện tích còn lại, năm 2007, chuyển nhượng cho hai ông Nguyễn Đình Bang, Duy Đức Tuấn.

Sau khi chuyển nhượng, Công ty Trường Sinh đã làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, ghi nhận 2 thành viên góp vốn là ông Bang, ông Tuấn, trong đó giám đốc Công ty là ông Bang. Như vậy, từ năm 2008 đến nay, quyền sử dụng 6.338m2 đất thuộc Công ty Trường Sinh, trong đó có 50% của ông Nguyễn Đình Bang là giám đốc và 50% của Công ty ADISCO.

Bị cáo Nguyễn Đình Bang (phải) cùng đồng phạm tại các phiên tòa trước đây.

Bị cáo buộc tạo dựng văn bản cho người khác lừa đảo

Cáo trạng cho rằng, quá trình hoạt động, ông Nguyễn Đình Bang đã thực hiện hành vi tạo dựng các văn bản cho ông Nguyễn Huy Khang có phương tiện, cơ sở để lừa đảo.

Các văn bản này gồm: Quyết định số 36 của HĐTV Công ty Trường Sinh có nội dung chuyển nhượng dự án An Khánh cho ông Khang, ủy quyền cho ông Khang là người đã mua 80% cổ phần của Dự án chịu trách nhiệm tổ chức triển khai dự án; hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển nhượng 100% vốn góp của Công ty Trường Sinh.

Theo cáo buộc, ông Nguyễn Huy Khang đã sử dụng văn bản này để ông Thái Khắc Toàn (Phó giám đốc Công ty Huy Phát) tin tưởng giao tiền góp vốn vào Công ty Trường Sinh và dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng của Công ty Huy Phát. Trong đó, ông Bang bị cáo buộc đã chiếm đoạt 19 tỷ đồng, còn ông Khang bị cáo buộc chiếm đoạt 3 tỷ đồng và 17.000 USD.

Năm 2010, ông Khang cùng ông Bang bị khởi tố, bà Hoàng Thị Xuân (bạn gái của Khang) bị cáo buộc đã làm giả quyết định bổ nhiệm bản thân là PGĐ Công ty Trường Sinh có nhiệm vụ huy động vốn thực hiện Dự án để lừa, chiếm đoạt của 4 bị hại hơn 57 tỷ đồng.

Năm 2016, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm tuyên phạt ông Khang 18 năm tù và phạt ông Bang 16 năm tù. Sau phiên tòa, cả hai đều kháng cáo kêu oan.

Năm 2017, phiên tòa phúc thẩm mở lần đầu, tuyên hủy toàn bộ án sơ thẩm.

Đến năm 2020, phiên sơ thẩm lần hai tiếp tục được mở, HĐXX tuyên mức án tương tự với ông Khang 18 năm tù, ông Bang 16 năm tù.

Đến năm 2022, tại phiên phúc thẩm lần hai do phát sinh việc bị can Hoàng Thị Xuân, bị bắt theo lệnh truy nã. Cho rằng việc điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Hoàng Thị Xuân sẽ giúp việc làm rõ mức độ, hành vi của ông Khang, ông Bang, tòa phúc thẩm một lần nữa hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, yêu cầu điều tra xét xử lại.