Triệt xóa đường dây lừa bán xe thanh lý hải quan của người Việt Nam ở biệt khu Venus 2, Campuchia
Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ 18 người ở Campuchia và Việt Nam, lợi dụng không gian mạng, lừa bán ô tô thanh lý hải quan cho hơn 200 người để chiếm đoạt số tiền lớn.
12 nghi phạm người Việt Nam bị bắt giữ tại biệt khu Venus 2, tỉnh Svay Rieng, Campuchia - Ảnh: Đ.DƯƠNG
Ngày 28-12, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra chuyên án lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa bán
Đại tá Phạm Hải Đăng, phó giám đốc Công an tỉnh Lai Châu (bìa trái), trực tiếp sang Campuchia để truy bắt các nghi phạm - Ảnh: Đ. DƯƠNG
Với những tài liệu chứng cứ phạm tội rõ ràng, vị trí chính xác của các nghi phạm, ban chuyên án đã cung cấp và được Cục Cảnh sát hình sự Campuchia nhận lời giúp đỡ Công an Lai Châu thực hiện nhiệm vụ.
Đến 10h ngày 11-12, với sự phối hợp, hỗ trợ của Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia; Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Nội vụ Campuchia, Cảnh sát thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng (Campuchia), ban chuyên án đã bắt giữ được 12 người tại phòng số 6-808 tòa nhà số 6, biệt khu Venus 2.
Thu giữ 18 điện thoại di động, chứa nhiều thông tin liên quan đến hành vi lừa đảo trên không gian mạng.
Đặc biệt đã bắt giữ được Nguyễn Hồng Quân (31 tuổi) - giữ vai trò quan trọng, hướng dẫn những người Việt Nam khác thực hiện theo những kịch bản lừa đảo.
Ngày 25-12, phía bạn đã bàn giao 12 nghi phạm cho Công an tỉnh Lai Châu tiếp nhận tại cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.
Thủ đoạn lừa bán ô tô thanh lý Hải quan của nhóm người Việt ở Campuchia
Theo Công an tỉnh Lai Châu, vụ án bắt nguồn từ việc ông Nguyễn Văn P. (50 tuổi, ở huyện Tân Uyên) bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.
Cụ thể, ngày 3-6, ông P. lên mạng Facebook thấy tài khoản"Nam Miền trung 666" giới thiệu bán ô tô thanh lý Hải quan.
Sau khi nhắn tin, tài khoản này đã gửi hình ảnh ngoại thất và nội thất giới thiệu mẫu xe này cho ông P. xem và báo giá xe hơn 266 triệu đồng.
Để tạo lòng tin đối với ông P., tài khoản Facebook "Nam Miền trung 666" đã gửi thông tin địa chỉ của công ty"Nam Miền Trung", hình ảnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, địa chỉ website: autonammientrung.net.
Sau khi tìm hiểu, thấy tin tưởng nên ông P. đặt mua một chiếc ô tô mới, của Hải quan thanh lý với giá hơn 266 triệu đồng.
Ông P. chuyển 200 triệu đồng đến số tài khoản mang tên Nguyễn Thị Cẩm mở tại Ngân hàng VPBank để đặt cọc.
Chuyển tiền xong, ông P. nhận được hình ảnh các loại giấy tờ gồm phiếu xuất kho, biên lai thu tiền và hợp đồng mua bán ô tô.
Những ngày sau, các nghi phạm lừa đảo liên tục gọi điện, nhắn tin yêu cầu ông P. chuyển nốt hơn 66 triệu đồng để giao xe nhưng ông P. yêu cầu nhận xe sẽ trả nốt tiền. Sau đó, ông P. bị chặn liên lạc.
Sau nhiều ngày xác minh, lực lượng điều tra xác định Dương Văn Thạnh (38 tuổi, quê ở Thái Nguyên, đang hoạt động tại Campuchia) là người trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông P.
Ngày 12-9, tổ công tác Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mộc Bài bắt giữ Dương Văn Thạnh khi đang nhập cảnh vào Việt Nam.
Tại cơ quan điều tra Thạnh khai nhận đã xuất cảnh sang Campuchia từ tháng 4-2024 để làm thuê tại tầng 4, tòa nhà số 6 khu Venus 2, thành phố Ba Vet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia.
Đến hiện tại, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ 18 người, thu giữ 1 bộ máy vi tính, 3 máy tính xách tay, 29 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu có giá trị phục vụ công tác điều tra.
Đồng thời phong tỏa 5 tài khoản ngân hàng, trong đó có 1 tài khoản doanh nghiệp mang tên Công ty TNHH VN Nam Miền Trung - Ninh Thuận, phong tỏa 3 giao dịch bất động sản tại tỉnh Đắk Lắk của các nghi phạm.
Hiện đang tiến hành xác minh giao dịch nghi vấn qua các tài khoản liên quan với số tiền trên 100 tỉ đồng.
Bước đầu đã làm rõ, xác định các nghi phạm đã chiếm đoạt được số tiền 3,95 tỉ đồng của 52/200 bị hại trên cả nước.
Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã có thư khen, biểu dương, tặng thưởng đột xuất đối với các đơn vị thuộc Công an tỉnh Lai Châu có thành tích trong đấu tranh chuyên án.
Khởi tố nhóm bị can sang Campuchia thuê nhà rồi lừa đảo trên không gian mạng