10/01/2025 13:30

Chủ tịch Công ty Hải Hà dùng 317 tỉ đồng quỹ bình ổn giá xăng dầu sai quy định ra sao?

Bà Trần Tuyết Mai - chủ tịch Công ty Hải Hà - bị đề nghị truy tố với cáo buộc dùng tiền quỹ bình ổn giá xăng dầu trái pháp luật gây thất thoát 317 tỉ đồng và không khai nộp thuế bảo vệ môi trường, làm thiệt hại 15 tỉ đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất bản Giám đốc Xuyên Việt Oil dùng tiền quỹ bình ổn giá xăng dầu mua nhà đất, cho bạn vay, chi hối lộBộ Công Thương lý giải vì sao đề xuất doanh nghiệp được tự quyết giá xăng dầu, vẫn giữ quỹ bình ổn

Tuy nhiên, lợi dụng việc nhà nước giao thu hộ tiền quỹ BOG từ người tiêu dùng thông qua giá bán xăng dầu và quản lý, sử dụng tài sản công (tiền quỹ BOG) tại Công ty Hải Hà, bị can Trần Tuyết Mai đã làm trái quy định của pháp luật về trích lập, quản lý, sử dụng quỹ BOG.

Cơ quan điều tra cáo buộc bị can Mai đã không nộp hơn 50 tỉ đồng đúng thời hạn quy định.

Bên cạnh đó, bà Mai và bị can Lê Thị Huệ còn rút hơn 266 tỉ đồng quỹ BOG của Công ty Hải Hà chuyển đến các tài khoản ngân hàng khác của công ty sử dụng để thanh toán cho các hợp đồng nhập khẩu xăng dầu.

Do Công ty Hải Hà vi phạm quy định về quỹ BOG (có 4 lần bị xử phạt hành chính), Bộ Công Thương và Bộ Tài chính đã nhiều lần có văn bản nhắc nhở nhưng không khắc phục hậu quả.

Đồng thời khả năng thu hồi được nợ quỹ BOG không cao do Công ty Hải Hà đã bị cơ quan thuế phong tỏa tài khoản thuế và tài khoản hóa đơn.

Điều này dẫn đến hoạt động kinh doanh xăng dầu của công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng, không có khả năng chuyển toàn bộ hoặc từng phần số tiền còn thiếu vào quỹ BOG.

Đến tháng 1-2024, Bộ Công Thương đã có quyết định thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu của Công ty Hải Hà.

Tuy nhiên, Công ty Hải Hà đã âm vốn chủ sở hữu, kinh doanh thua lỗ, nợ ngân hàng, nợ thuế nhà nước nên không có khả năng hoàn trả số tiền hơn 317 tỉ đồng về quỹ BOG, về ngân sách nhà nước.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của bà Mai đã gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 317 tỉ đồng.

Không kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường số tiền hơn 15 tỉ đồng

Về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Cơ quan điều tra cáo buộc bị can Trần Tuyết Mai đã chỉ đạo, giao cho Nguyễn Thị Ngọc Ánh và Lê Thị Huệ sử dụng hai phần mềm FAST, VISOFT quản lý phục vụ công tác kế toán, theo dõi hoạt động kinh doanh.

Từ đó, nhằm để ngoài sổ kế toán một phần doanh thu bán ra thực tế mặt hàng xăng, dầu, không kê khai nộp thuế.

Cụ thể phần mềm kế toán FAST và tài liệu từ cơ quan thuế xác định số lượng xăng A95-III bán ra, đã kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường hơn 150 triệu lít. Phần mềm VISOFT xác định số lượng xăng A95-III bán ra thực tế là hơn 154 triệu lít.

Số lượng xăng A95-III chênh lệch giữa 2 phần mềm là 3,8 triệu lít.

Kết luận điều tra xác định Công ty Hải Hà đã khai man, kê khai không trung thực, để ngoài sổ kế toán không kê khai nộp thuế doanh thu bán hàng hơn 3,8 triệu lít xăng A95-II, dẫn đến không kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường số tiền hơn 15 tỉ đồng. Từ đó gây thiệt hại cho nhà nước hơn 15 tỉ đồng.

Trong vụ án này, Cơ quan cảnh sát điều tra nhận định bị can Trần Tuyết Mai giữ vai trò chủ mưu cầm đầu, bị can Lê Thị Huệ và Nguyễn Thị Ngọc Ánh là đồng phạm giúp sức.

Theo kết luận, quá trình điều tra các bị can đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án.

Các bị can được gia đình khắc phục toàn bộ hậu quả của hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, và một phần hậu quả do hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí trong việc trích lập, sử dụng quỹ BOG.

Vì vậy, Cơ quan điều tra đề nghị các cơ quan truy tố, xét xử xem xét khi lượng hình phạt.

Bắt tổng giám đốc Công ty Hải Hà vì sử dụng tiền quỹ bình ổn giá xăng dầu trái pháp luật

Cơ quan điều tra bắt tạm giam chủ tịch kiêm tổng giám đốc Công ty Hải Hà với cáo buộc không nộp số tiền trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu và sử dụng tiền quỹ bình ổn giá trái quy định của pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước hơn 317 tỉ.