Lừa đảo chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng của người muốn đi lao động Hàn Quốc

Trần Thanh Xuyên tại cơ quan điều tra - Ảnh: CA

Ngày 17-1, thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thanh Xuyên (34 tuổi, ở quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, thời điểm từ ngày 11-4-2023 đến ngày 9-1-2024, Xuyên đã thực hiện lừa đào, chiếm đoạt của 31 nạn nhân có nhu cầu muốn đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, với tổng số tiền trên 3 tỉ đồng.

Theo cơ quan điều tra, trước đây Xuyên từng đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc, đã về nước vào năm 2016. Sau đó khoảng tháng 3-2023, Xuyên có kinh doanh mở quán ăn tên gọi "Buffet BBQ Hàn Quốc" tại địa điểm khu vực Phụng Thạnh 1, phường Thốt Nốt (quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ).

Sau một thời gian quán ngừng hoạt động do kinh doanh thua lỗ, Xuyên cần tiền trả nợ nên nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của những người có nhu cầu đi Hàn Quốc lao động.

Theo đó, Xuyên dùng thủ đoạn "nổ" mình là giám đốc Công ty TNHH SKY EARTH ở tỉnh Bình Thuận, có liên kết với một công ty ở Hàn Quốc, chuyên nhận làm hồ sơ đưa người đi lao động. 

Điều kiện Xuyên đưa ra để được đi lao động ở Hàn Quốc là người đi lao động có bằng tốt nghiệp từ lớp 9 trở lên, có hộ chiếu và phải ký hợp đồng làm nhân viên công ty của Xuyên.

Sau khi ký hợp đồng, Xuyên nói sẽ làm visa cho đi Hàn Quốc theo diện cử nhân viên đi học tập, công tác. Xuyên "nổ" cho các bị hại biết khi sang Hàn Quốc làm ở công ty sản xuất phụ tùng xe hơi. 

Công việc cụ thể là nam thì kéo da yên xe, nữ thì đóng gói, xuất hàng… ngày làm việc 8 tiếng, tăng ca 2 tiếng; lương cơ bản 38 triệu/tháng, tăng ca lương không quá 70 triệu/tháng...

Để các bị hại tin tưởng, khi nhận tiền, mỗi trường hợp Xuyên đều làm hợp đồng lao động, làm biên lai thu tiền và ký tên đóng dấu là giám đốc Công ty TNHH SKY EARTH trên hợp đồng lao động cũng như biên lai.

Tất cả hợp đồng lao động đều ghi ngày 15-8-2020, Xuyên nói làm như vậy để bên kia thấy là nhân viên lâu năm của công ty cho dễ làm visa. Xuyên còn kêu bị hại học thuộc các thông tin trên hợp đồng lao động, thuộc tên, địa chỉ công ty, chức vụ, công việc. Khi qua Hàn Quốc công ty phân công làm gì thì làm đó… để dễ trả lời khi phỏng vấn.

Thủ đoạn tiếp theo là sau khi ký hợp đồng lao động, Xuyên cho người giả danh nhân viên lãnh sự quán Hàn Quốc điện thoại phỏng vấn các bị hại, đưa ra tình huống phỏng vấn rớt để kéo dài thời gian đồng thời lấy thêm tiền của các bị hại.

Sau đó Xuyên tiếp tục ký cam kết bằng văn bản với bị hại ngày giờ được bay sang Hàn Quốc; làm giả vé máy bay, bằng cấp 3 đưa cho một số bị hại để họ tin tưởng.

Công an TP Cần Thơ thông báo, để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án, đề nghị những bị hại liên quan đến việc ký thỏa thuận, đặt cọc tiền cho Trần Thanh Xuyên theo những phương thức, thủ đoạn nêu trên… liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra tại địa chỉ 71 Trần Phú (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Dùng mạng xã hội lừa đảo xuất khẩu lao động

Cơ quan điều tra Công an TP Cần Thơ vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Thị Ngọc Nương (xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.