Bài 1: Màn kịch tinh vi dưới lớp vỏ bọc của công ty 'ma'

Nhóm nhân viên làm việc trong công ty do

Hồ Quốc Thân trong buổi ra mắt dự án liên quan đến quỹ Triệu nụ cười. Ảnh CACC

Đến giữa tháng 4/2024, Thân bắt đầu chia sẻ việc phát hành đồng tiền lượng tử "QFS TNCVN". Sau đó, Hồ Quốc Thân bịa đặt thông tin về "nguồn tiền di sản 48 nước" và “Kho vàng Bác Hồ” nhằm bán đồng “QFS TNCVN” sẽ được "lên sàn" vào tháng 11/2024, với giá từ 3,4 triệu đến 52 triệu đồng/đồng, hứa hẹn lợi nhuận “khủng”.

Hồ Quốc Thân còn đưa ra thông tin "chắc như đinh đóng cột" rằng nếu vì bất kỳ lý do nào mà cá nhân, doanh nghiệp không muốn tiếp tục tham gia cùng công ty thì Thân sẽ trả lại tiền.

Tuy nhiên, khi có tiền của nhà đầu tư chuyển vào thì Thân nhanh chóng chuyển qua tài khoản của nhiều cá nhân khác nhau và sử dụng vào mục đích phục vụ chi phí hoạt động của Công ty Triệu nụ cười, mở chuỗi cửa hàng dân sinh và trả nợ.

Không chỉ phát hành đồng tiền "QFS TNCVN", Công ty CP Triệu nụ cười còn mở chuỗi cửa hàng dân sinh Triệu Nụ Cười và đã đưa 36 cơ sở đi vào hoạt động ở Hà Nội và nhiều tỉnh thành phố trên cả nước.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng xác định công ty này đăng ký vốn điều lệ là 25 tỷ đồng, nhưng thực tế không hề có số vốn này và bản thân Hồ Quốc Thân cũng chỉ có số vốn chưa đến 3 tỷ đồng. Kết quả, gần 30 tỷ đồng của khoảng 100 doanh nghiệp và gần 400 cá nhân đã mua đồng tiền "QFS TNCVN" bị chiếm đoạt...

Những thủ đoạn này cho thấy các đối tượng không chỉ giỏi thao túng tâm lý mà còn biết tận dụng công nghệ và tạo vỏ bọc hợp pháp để qua mặt cơ quan chức năng. Nhưng câu hỏi đặt ra là: Tại sao chúng có thể hoạt động trong thời gian dài mà không bị phát hiện? Hãy cùng tìm hiểu ở kỳ tiếp theo.

Nhân viên trong đường dây lừa đảo của Mr Pips bị khống chế, đe đọa và đánh đập

12/12/2024