18/03/2025 14:00
Khởi tố 22 người trong vụ rửa tiền xuyên quốc gia
TPO - Xác minh có dấu hiệu tội phạm, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 22 người trong vụ rửa tiền xuyên quốc gia ở TP Đà Lạt.
Ngày 18/3, theo nguồn tin của PV, Công an tỉnh Lâm Đồng đã
Đối tượng Phan Thị Bé tại cơ quan Công an.
Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, 22 đối tượng trên đã có hành vi cung cấp và sử dụng tài khoản
Nhóm trong căn nhà ở phường 11, TP Đà Lạt.
Tại Campuchia, Điệp quen biết Billy (người Trung Quốc, cổ đông công ty) và nhận lời
Nhóm cựu cán bộ ở Bà Rịa - Vũng Tàu bị truy tố về tội môi giới hối lộ, nhận hối lộ và rửa tiền
Nữ đối tượng điều hành hoạt động rửa tiền tại Việt Nam được 'trả lương' 500 triệu đồng/tháng