Chủ tịch Công ty Vàng Phú Cường bị cáo buộc vận chuyển trái phép 9.500 tỉ qua biên giới
Viện kiểm sát truy tố ông Nguyễn Ngọc Phương, chủ tịch Công ty Vàng Phú Cường, với cáo buộc thông qua 3 ngân hàng chuyển trái phép hơn 4.719 tỉ đồng ra nước ngoài, và chuyển trái phép tiền tệ từ nước ngoài vào Việt Nam hơn 4.773 tỉ.
Chủ tịch Công ty Vàng Phú Cường bị cáo buộc vận chuyển tiền qua biên giới 9.500 tỉ - Ảnh: Bộ CA
Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố ông Nguyễn Ngọc Phương, chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty cổ phần Vàng Phú Cường, về hai tội
Trần Vinh Quang, Phan Thị Thu Thủy và ông chủ Vàng Phú Cường - Ảnh: Bộ CA
Theo cáo trạng, chủ tịch Công ty Vàng Phú Cường đã chỉ đạo nhân viên lập khống các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa giữa các doanh nghiệp ở trong nước với 3 doanh nghiệp ở Hong Kong nhằm chuyển tiền ra nước ngoài trót lọt.
Ông Phương còn bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên lập hợp đồng mua bán hàng hóa giữa các doanh nghiệp ở trong nước với nhau để hợp thức hồ sơ vay vốn ngân hàng, thanh toán quốc tế, chuyển tiền ra nước ngoài.
Chuyển tiền ra nước ngoài qua 3 ngân hàng
Viện kiểm sát cáo buộc ông chủ Vàng Phú Cường thông qua các hợp đồng nhập khẩu được lập khống để chỉ đạo nhân viên chuyển tiền ra nước ngoài qua 3 ngân hàng lớn trong nước, rồi đổ vào tài khoản của 3 công ty ở Hong Kong.
Trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến 2018, ông Phương với vai trò chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp thực hiện và chỉ đạo bà Thủy, bà Thúy phối hợp tính toán số tiền cần vay trong mỗi hợp đồng tín dụng, số tiền cần chuyển ra nước ngoài.
Từ đó nhóm lập khống hồ sơ vay vốn, hồ sơ giải ngân, thanh toán quốc tế, chuyển tiền ra nước ngoài, cáo trạng nêu.
Sau khi trao đổi và thống nhất chủ trương vay vốn tại các ngân hàng, ông Phương giao cho bà Thủy làm việc trực tiếp với cán bộ ngân hàng để làm hồ sơ vay vốn, giải ngân. Từ đó ông trao đổi với bà Thúy về số tiền được giải ngân để lên phương án lập khống hồ sơ rồi chuyển tiền ra nước ngoài.
Để hợp thức hồ sơ nhập khẩu, bà Thúy còn làm giả hồ sơ hải quan nộp cho ngân hàng. Việc này nhằm giải ngân và thanh toán quốc tế với số tiền còn lại theo mỗi hợp đồng nhập khẩu, tạm nhập tái xuất.
Viện kiểm sát cáo buộc, bằng các thủ đoạn trên, nhóm của ông Phương đã thực hiện trót lọt 148 lượt chuyển tiền trái phép ra nước ngoài thông qua 3 ngân hàng trong nước với tổng số tiền hơn 214,1 triệu USD (tương đương hơn 4.719 tỉ đồng).
Ông còn thực hiện chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam bằng thủ đoạn dùng 3 doanh nghiệp ở Hong Kong chuyển tiền vào các tài khoản ngoại tệ của cá nhân hoặc công ty trong nước.
Kết quả điều tra xác định nhóm của ông Phương đã chuyển tiền từ nước ngoài về các tài khoản ngoại tệ ở trong nước tổng số tiền 212 triệu USD (khoảng hơn 4.773 tỉ đồng).
Sau đó ông chủ Vàng Phú Cường chỉ đạo rút ngoại tệ, quy đổi sang tiền VND rồi dùng để trả nợ các khoản vay ngân hàng đến hạn và dùng cho kinh doanh, chi tiêu cá nhân, cáo trạng nêu.
Viện kiểm sát cáo buộc chủ tịch Công ty Vàng Phú Cường đã chủ mưu thực hiện chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, từ Việt Nam sang Hong Kong và từ Hong Kong về Việt Nam với tổng số tiền 425,1 triệu USD, tương đương gần 9.500 tỉ đồng.
Chủ tịch Công ty vàng Phú Cường bị bắt vì vận chuyển tiền qua biên giới