20/10/2025 20:01

Buôn lậu 250 ủng cao su và 405.000 bao thuốc lá ESSE, giám đốc người Hàn Quốc bị đề nghị truy tố

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Trần Ngọc Thùy Linh, Phạm Hữu Dũng, Nguyễn Thị Hoàng Mai, Kwon Chang Yeol, Trần Như Vũ về tội buôn lậu.

Theo nội dung vụ án, tháng 7-2022, Kwon Chang Yeol (Giám đốc Công ty TNHH KPC International) có nhu cầu xuất khẩu Tuyên án các doanh nhân tiếp tay ông chủ Nhật Cường buôn lậu hàng hóa 338 tỉ

Trần Ngọc Thùy Linh đã giới thiệu Trần Như Vũ làm thủ tục hải quan cho Kwon với giá dịch vụ trọn gói từ 35 triệu - 40 triệu đồng/container.

Nhiệm vụ của Vũ là liên hệ hãng tàu để thuê container rỗng, đóng hàng, thuê xe vận chuyển hàng từ kho đến cảng, mở tờ khai hải quan điện tử và thanh toán các khoản chi phí phát sinh trong quá trình xuất khẩu hàng hóa cho Kwon.

Để có nguồn cung cấp băng keo, Linh liên hệ với Nguyễn Đức Thiện (Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại Toàn Thành Đạt) để đặt mua 164.280 cuộn băng keo, loại dính một mặt.

Đối với ủng cao su, theo yêu cầu của Kwon, Linh lên hệ với Lê Sỹ Huỳnh (Giám đốc Công ty TNHH SX thương mại thiết bị bảo hộ lao động Đại Phú) đặt mua 480 đôi ủng cao su, trị giá 26,4 triệu đồng.

Kwon đại diện Công ty KPC ký hợp đồng thuê kho để làm nơi chứa hàng. Tại kho hàng, Phạm Hữu Dũng là người quản lý kho, có nhiệm vụ tiếp nhận hàng và đóng hàng vào container chuyển cảng xuất khẩu theo yêu cầu của Kwon.

Băng keo, ủng cao su được Công ty Toàn Thành Đạt, Công ty Đại Phú giao hàng trực tiếp đến kho và Phạm Hữu Dũng là người ký nhận, bảo quản ủng tại kho.

Từ ngày 8-9-2022 đến ngày 12-10-2022, Kwon đã thuê Vũ sử dụng pháp nhân Công ty KPC mở 6 tờ khai hải quan xuất khẩu hàng hóa khai báo là băng keo và thảm trải dành cho thú cưng từ Việt Nam sang Hàn Quốc.

Đến tháng 11-2022, Công ty KPC bị đóng mã số thuế, không tiếp tục thực hiện mở tờ khai, Kwon đề nghị Linh và Vũ tìm doanh nghiệp khác để tiếp tục thực hiện xuất khẩu hàng hóa sang Hàn Quốc.

Ngày 24-11-2022, Vũ sử dụng pháp nhân Công ty Hoàng Mai (do vợ Vũ là Nguyễn Thị Hoàng Mai đứng tên giám đốc) mở tờ khai xuất khẩu 12.600 cuộn băng keo cho Công ty Nurion Trade tại Hàn Quốc.

Công ty Hoàng Mai đã nhận được số tiền 5.895 USD từ Công ty Nurion Trade chuyển thanh toán tiền hàng. Nguyễn Thị Hoàng Mai đã bán ngoại tệ tại ngân hàng, thu được 145,8 triệu đồng.

Ngày 23-11-2022, Mai chuyển khoản số tiền 122.427.000 đồng cho Công ty Toàn Thành Đạt để thanh toán tiền mua băng keo, số tiền còn lại 23.415.300 đồng Mai chuyển cho Trần Như Vũ để trả lại cho Kwon.

Ngày 1-12-2022, Trần Như Vũ tiếp tục sử dụng pháp nhân Công ty Hoàng Mai mở tờ khai, khai báo xuất khẩu 58.800 cuộn băng keo, trị giá 24.696 USD, cho Công ty Nurion Trade, giao hàng tại cảng Cát Lái, TP.HCM, nhận hàng tại cảng Incheon, Hàn Quốc.

Tuy nhiên, cơ quan hải quan tiến hành kiểm tra thực tế lô hàng, phát hiện số hàng không khai báo là 250 ủng cao su và 405.000 bao thuốc lá nhãn hiệu ESSE các loại.

Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự TP.HCM kết luận số hàng hóa không khai báo hải quan nêu trên trị giá 10,4 tỉ đồng.

Buôn lậu 250 ủng cao su và 405.000 bao thuốc lá ESSE, Giám đốc người Hàn Quốc bị đề nghị truy tố - Ảnh 1.

Hải quan phát hiện đường dây làm nhái thuốc lá 'khủng', bắt nhiều vụ buôn lậu lớn

Hơn 1,3 triệu bao thuốc lá nhập lậu, trị giá hơn 65 tỉ đồng, vừa bị cơ quan hải quan phát hiện và xử lý. Một loạt vụ án buôn lậu, hàng giả và vi phạm sở hữu trí tuệ gây chấn động đã bị triệt phá, hé lộ đường dây buôn lậu tinh vi.