Lập hàng chục công ty ‘ma’ để mua bán trái phép hoá đơn

5 đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Dụng Huyền (SN 1990) ở khu công nghiệp Tây Bắc Ga, phường Đông Thọ, Lê Thị Hoa (SN 1967) ở phường Lam Sơn, Đặng Nguyệt Minh (SN 1982) ở phường Đông Sơn, Nguyễn Thị Nhung (SN 1989) và Nguyễn Thị Liên (SN 1982) đều ở phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hoá.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an huyện Triệu Sơn đã thu giữ 16 USB Token chữ kí số của 16 công ty, 3 con dấu của 3 Công ty, 4 dấu tên giám đốc, 1 máy tính xách tay, 1 điện thoại di động, nhiều hợp đồng kinh tế “khống” và một số tài liệu khác có liên quan đến hành vi bán trái phép hóa đơn.

Trước đó, Công an huyện Triệu Sơn phát hiện Công ty TNHH xây dựng thương mại & Vận tải Hải Phong (sau đây gọi là Công ty Hải Phong -PV) đăng ký hoạt động từ ngày 30/3/2022, có địa chỉ tại Tổ dân phố 4, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn do Nguyễn Thị Hương (SN 1989) ở xã Đông Minh, huyện Đông Sơn đứng ra thành lập. Qua xác minh, Công ty Hải Phong không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào và có dấu hiệu mua bán hóa đơn trái phép với một số đối tượng trên địa bàn thành phố Thanh Hóa để thu lời bất chính.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Quá trình điều tra xác minh các hoạt động của Công ty Hải Phong, Công an huyện Triệu Sơn xác định Công ty này từ khi thành lập (tháng 3/2022) không có hoạt động kinh doanh thực tế, không có nhà kho, bến bãi, phương tiện sản xuất, nhân công lao động phục vụ cho việc kinh doanh. Trong đó, các đối tượng Đặng Nguyệt Minh, Nguyễn Thị Nhung và Nguyễn Thị Liên đã đứng ra điều hành Công ty và tìm cách bán hóa đơn cho các công ty, doanh nghiệp “ma” trên địa bàn trong và ngoài tỉnh có nhu cầu mua hóa đơn để kê khai báo cáo thuế, xuất hóa đơn GTGT không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo với giá giao động từ 2-8% giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trong hóa đơn.

Từ tháng 3/2022 đến khi bị phát hiện, bắt giữ, các đối tượng điều hành Công ty Hải Phong đã mua hóa đơn đầu vào khống (không có hàng hóa kèm theo) với số lượng rất lớn từ nhiều Công ty khác nhau trên địa bàn tỉnh. Sau đó công ty đã xuất khống tổng cộng 580 số hoá đơn với tổng số tiền giao dịch khoảng 30 tỷ đồng cho nhiều doanh nghiệp và đơn vị hành chính sự nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Ngoài ra, Đặng Nguyệt Minh, Nguyễn Thị Nhung và Nguyễn Thị Liên còn khai báo, trong khoảng thời gian từ đầu năm 2022 đến khi bị bắt, các đối tượng đã lập khống 4 công ty và trực tiếp làm kế toán thuế cho 12 công ty có hoạt động kinh doanh thực tế với mục đích mua bán hoá đơn qua lại giữa các công ty, hợp thức hoá hoá đơn chứng từ làm giảm số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp để thu lời bất chính với số tiền lớn.

Thượng tá Nguyễn Xuân Hiếu, Phó Trưởng Công an huyện Triệu Sơn cho biết: Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng mua bán hoá đơn trái phép trên do quy định về đăng ký thành lập doanh nghiệp, kê khai thuế, quản lý sử dụng hóa đơn, công tác quản lý thuế, kiểm tra doanh nghiệp, giao dịch tại ngân hàng... còn một số điểm thiếu chặt chẽ và bất cập, nhóm đối tượng này đã lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Triệu Sơn đã có văn bản kiến nghị cơ quan liên quan nhằm khắc phục thiếu sót.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý.