02/07/2023 17:00
Phát lộ các chiêu trò rửa tiền qua ngân hàng
TPO - Ông Phạm Tiên Phong - Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước - cho biết đã có nhiều hình thức rửa tiền qua ngân hàng như: Đánh bạc online, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản...
Theo ông Phạm Tiên Phong, sự phát triển của internet kết hợp với công nghệ phát triển trò chơi điện tử kéo theo nguy cơ
Chỉ kiểm soát dòng tiền qua giao dịch ngân hàng: Có chặn được hành vi rửa tiền?
Chuyển nhượng BĐS phải thanh toán qua ngân hàng: Hạn chế rửa tiền?
Cảnh báo nguy cơ rửa tiền qua ngân hàng, bất động sản