28/12/2023 08:04
Phát lộ thủ đoạn 'rửa tiền' của Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan
TPO - Chiều 27/12, lãnh đạo C03 - Bộ Công an cho biết, quá trình điều tra xác định bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có hành vi "rửa tiền" thông qua việc đầu tư vào dự án bất động sản và chuyển tiền ra nước ngoài.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó cục trưởng C03 cho biết thêm, vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB là vụ án lớn, cơ quan điều tra quyết định tách ra điều tra giai đoạn hai, tập trung vào hành vi “
Vụ Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB: Tiền nhận hối lộ trên 5 triệu USD là 'lớn nhất từ trước đến nay'
Những trợ thủ của bà Trương Mỹ Lan trong vụ Vạn Thịnh Phát
Link nội dung: https://doanhnghiepvaphattrien.com/phat-lo-thu-doan-rua-tien-cua-chu-tich-tap-doan-van-thinh-phat-truong-my-lan-a76215.html