Ngày 20/7, nguồn tin cho biết, mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” xảy ra tại
Lực lượng chức năng khám xét chỗ ở của bị can Lê Minh Dương.
Quá trình điều tra xác định, các bị can trong vụ án có hành vi chỉ đạo nhân viên bộ phận kế toán lập các hệ thống sổ sách kế toán, để ngoài sổ kế toán số lượng lớn than đã khai thác không kê khai, báo cáo thuế nhằm che giấu số lượng than khai thác trái phép và trốn tránh các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.
Bước đầu xác định, từ tháng 6/2018 đến hết tháng 12/2022, tổng số lượng than, sản phẩm phụ từ than của 2 công ty trên đã để ngoài không kê khai, báo cáo thuế định kỳ là trên 3 triệu tấn, tạm tính gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước khoảng trên 50 tỷ đồng.
Trước đó, tháng 2/2023, các bị can Dũng, Hòe, Thạch, Thắm, Thảo đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.
