TPO - Ngày 24/2, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Thị Kim Thoa (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH địa ốc Á Châu - Công ty Châu Á) 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Mục lục
Theo HĐXX, Công ty Á Châu được Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh năm 2006, chuyên kinh doanh bất động sản với vốn điều lệ 10 tỷ đồng do
Bị cáo Trần Thị Kim Thoa tại phiên tòa.
Do kinh doanh thua lỗ nên cuối năm 2009, khi đến hạn trả nợ ngân hàng, Hoàng Tiến Dzũng đã bàn bạc, thống nhất với bà Phạm Thị Mai Toan (Giám đốc chi nhánh một ngân hàng) sử dụng Công ty Á Châu lập dự án để vay 90 tỷ đồng của ngân hàng trên nhằm mục đích trả nợ.
Dù chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép thực hiện Dự án khu phức hợp căn hộ và thương mại địa ốc Á Châu tại phường Phú Hữu (TP Thủ Đức) nhưng Hoàng Tiến Dzũng đã chỉ đạo lập, ký khống các chứng từ, tài liệu trong bộ hồ sơ vay vốn ngân hàng và toàn bộ tài sản hình thành trong tương lai.
Từ các hồ sơ ‘khống’ nêu trên, chi nhánh ngân hàng nêu trên nhiều lần giải ngân cho Công ty Á Châu,
Cơ quan điều tra xác định vào các năm 2010, 2011, 2012, Công ty Á Châu đã bàn giao cho ngân hàng 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích là 10.349 m², giá trị được nâng khống là hơn 97,5 tỷ đồng.
Do Công ty Á Châu không triển khai thực hiện dự án nên đến năm 2013, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM đã thông báo chấm dứt, không chấp thuận thực hiện dự án.
Đến năm 2014, Công ty Á Châu đã trả nợ gốc được 23 tỷ đồng. Sau khi xử lý tài sản thế chấp là 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói trên, Công ty Á Châu còn nợ gốc 21,3 tỷ đồng.
Bà Trần Thị Kim Thoa, Hoàng Tiến Dzũng và một số người đã xuất cảnh, đến năm 2017, bà Thoa về nước thì bị bắt.
Liên quan đến vụ án này, các cựu cán bộ ngân hàng đã bị xét xử vào năm 2020. Hoàng Tiến Dzũng đang bỏ trốn và bị truy nã nên Bộ Công an đã ra quyết định tách vụ án hình sự, tạm đình chỉ điều tra khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
Đối tượng lừa đảo trốn truy nã bị bắt tại ngân hàng
04/12/2024
Nữ nhân viên ngân hàng lừa đảo gần 6 tỷ đồng để 'nướng' vào tiền ảo
TPO - Để sớm khởi công dự án hầm chui tại nút giao Hoàng Quốc Việt - Vành đai 3 và đường dẫn, UBND thành phố Hà Nội vừa giao các sở, ngành liên quan hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, khởi công, hoàn thành dự án để xóa ùn tắc tại nút giao cũng như kéo dài đường Hoàng Quốc Việt đến phố Trần Vỹ.
TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, việc quy hoạch, xây dựng sân bay Gia Bình tầm cỡ quốc tế, cấp 4E là có cơ sở thực tiễn, cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý rất rõ; vừa qua đã khởi công giai đoạn 1. Thủ tướng yêu cầu phải nghiên cứu triển khai ngay giai đoạn 2 trong lúc đang xây dựng giai đoạn 1, làm luôn để tiết kiệm thời gian, công sức và nguồn lực, chống lãng phí.
TPO - Chiều 24/2, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị triển khai các quyết định về việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan và nhân sự đơn vị trực thuộc.
TPO - Một đôi vợ chồng từ Bình Dương lên Đắk Lắk mua rẫy xây nhà thờ tổ với mục đích dụ các bị hại tu tập để sớm đắc đạo thành tiên. Từ đó, đôi vợ chồng này chiếm đoạt của các bị hại gần 100 tỷ đồng.
TPO - Liên quan đến vụ dụ ‘tu tập đắc đạo thành tiên’ rồi chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng, người đàn ông khai mua vật phẩm giá chỉ vài trăm nghìn đồng nhưng bán lại cho các bị hại tới 5 tỷ đồng.
TPO - Hiện tại, nhiều ngân hàng đã tung ra gói ưu đãi để mua nhà với lãi suất chỉ từ 3,99%/năm. Tuy nhiên, người vay cần lưu ý bởi mức ưu đãi này chỉ áp dụng trong ngắn hạn nên phải xem xét kỹ các điều khoản sau giai đoạn ưu đãi để đảm bảo khả năng tài chính trong dài hạn.
TPO - Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs nhận định thuế quan nhiên liệu của Tổng thống Mỹ Donald Trump gây tổn thất lớn cho công ty nước ngoài, ảnh hưởng chuỗi cung ứng toàn cầu.
Để đảm bảo cho phát điện mùa khô 2025, Công ty Nhiệt điện Mông Dương (trực thuộc Tổng công ty Phát điện 3 - EVNGENCO3) đã triển khai nhiều giải pháp về quản lý, kỹ thuật, nâng cao chất lượng công tác vận hành, tăng cường giám sát, đánh giá tình trạng thiết bị, đồng thời tiếp nhận và dự phòng đủ than nhiên liệu đảm bảo cho sản xuất điện.
