Chủ mưu chuyển 425 triệu USD qua biên giới, chủ tịch Công ty vàng Phú Cường bị đề nghị 14-16 năm tù

Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Viện kiểm sát cáo buộc ông chủ vàng Phú Cường thông qua các hợp đồng nhập khẩu được lập khống để chỉ đạo nhân viên chuyển tiền ra nước ngoài qua 3 ngân hàng lớn trong nước, rồi đổ vào tài khoản của 3 công ty ở Hong Kong.

Ông Phương với vai trò chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp thực hiện và chỉ đạo bà Thủy, bà Thúy phối hợp tính toán số tiền cần vay trong mỗi hợp đồng tín dụng, số tiền cần chuyển ra nước ngoài.

Sau khi trao đổi và thống nhất chủ trương vay vốn tại các ngân hàng, ông Phương giao cho bà Thủy làm việc trực tiếp với cán bộ ngân hàng để làm hồ sơ vay vốn, giải ngân. Từ đó ông trao đổi với bà Thúy về số tiền được giải ngân để lên phương án lập khống hồ sơ rồi chuyển tiền ra nước ngoài.

Viện kiểm sát cáo buộc, bằng các thủ đoạn trên, nhóm của ông Phương đã thực hiện trót lọt 148 lượt chuyển tiền trái phép ra nước ngoài thông qua 3 ngân hàng trong nước với tổng số tiền hơn 214,1 triệu USD (tương đương hơn 4.719 tỉ đồng).

Ông còn thực hiện chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam bằng thủ đoạn dùng 3 doanh nghiệp ở Hong Kong chuyển tiền vào các tài khoản ngoại tệ của cá nhân hoặc công ty trong nước.

Kết quả điều tra xác định nhóm của ông Phương đã chuyển tiền từ nước ngoài về các tài khoản ngoại tệ ở trong nước tổng số tiền 212 triệu USD (khoảng hơn 4.773 tỉ đồng).

Sau đó ông chủ vàng Phú Cường chỉ đạo rút ngoại tệ, quy đổi sang tiền VND rồi dùng để trả nợ các khoản vay ngân hàng đến hạn và dùng cho kinh doanh, chi tiêu cá nhân.

Cần xử lý nghiêm người chủ mưu

Về dân sự, viện kiểm sát đề nghị buộc ông chủ vàng Phú Cường và 3 người khác phải khắc phục 33,8 tỉ đồng là số tiền gây thiệt hại cho ngân hàng do dùng các hồ sơ, giấy tờ khống để làm thủ tục vay tiền.

Tại tòa bị cáo Phương đã nhận trách nhiệm và tình nguyện trả toàn bộ nghĩa vụ này, không buộc ba người còn lại liên đới phải bồi thường. Viện kiểm sát ghi nhận nguyện vọng này của bị cáo.

Công bố bản luận tội, cơ quan công tố đánh giá số tiền được vận chuyển trái phép và thiệt hại vụ án đặc biệt lớn cho thấy tính chất vụ án là nghiêm trọng. Hành vi của các bị cáo xâm phạm hoạt động quản lý ngân hàng, cần xử lý nghiêm những người chủ mưu để răn đe, khoan hồng với người thành khẩn, không hưởng lợi.

Viện kiểm sát đánh giá các bị cáo đều ăn năn, một số người có thái độ hợp tác tích cực, tự nguyện khắc phục một phần hậu quả.

Một số bị cáo làm sai do cả nể, theo yêu cầu cấp trên mà không nghĩ hậu quả hôm nay phải gánh chịu, nhiều bị cáo còn trẻ, học vấn cao, nhưng chưa nhiều kinh nghiệm với cuộc đời, nên mắc sai lầm đáng tiếc, nên được khoan hồng, bản luận tội nêu.

Chủ tịch Công ty vàng Phú Cường dùng 9.500 tỉ chuyển qua biên giới để làm gì?

Tại tòa, ông chủ vàng Phú Cường bật khóc vì kéo theo nhiều người vướng vòng lao lý. Bị cáo thừa nhận đã lập hợp đồng khống chuyển trái phép hơn 9.500 tỉ qua biên giới và dùng số tiền chuyển từ nước ngoài về Việt Nam đưa vào việc kinh doanh.