Hôm nay (28/10), Cơ quan ANĐT Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT) bổ sung lần 4, chuyển Viện Kiểm sát, đề nghị truy tố ông Diệp Dũng (cựu Chủ tịch Saigon Co.op), Võ Thành Trung (Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Đô Thị Mới), Tôn Thất Hào (Tổng giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Đại Á), cùng tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.
 |
Cựu Chủ tịch Saigon Co.op Diệp Dũng. |
Cơ quan ANĐT cũng quyết định thay đổi tội danh của bà Hồ Mỹ Hòa (Giám đốc Phòng Tài chính Saigon Co.op),
Cựu Tổng giám đốc Saigon Co.op Nguyễn Thành Nhân thời điểm chưa bị khởi tố.
Hành vi của ông Nhân, theo Cơ quan điều tra là thể hiện lỗi cố ý bỏ mặc hậu quả từ hành vi phạm tội của bị can Diệp Dũng, qua đó tạo điều kiện để bị can Diệp Dũng hoàn thành tội phạm và dẫn đến việc Saigon Co.op bị thiệt hại.
Bà Hồ Mỹ Hòa có sai phạm khi đã liên hệ, trao đổi với ngân hàng về việc đầu tư số tiền 1.000 tỷ đồng với Saigon Co.op, sau đó trực tiếp tham mưu (ký nháy) cho bị can Diệp Dũng ký các hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đại Á số tiền 300 tỷ đồng, hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đô Thị Mới 700 tỷ đồng.
Bị can Trần Trung Liệt là người đã ký ủy nhiệm chi để chuyển số tiền 1.000 tỷ đồng từ tài khoản của Saigon Co.op sang cho Công ty Đô Thị Mới và Công ty Đại Á. Bị can Liệt biết nguồn tiền này là tiền huy động vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh của Saigon Co.op, nhưng không báo cáo tổng giám đốc và kiểm tra giấy tờ liên quan việc HĐQT Saigon Co.op thông qua chủ trương hợp tác, mà chỉ thực hiện theo chỉ đạo của bị can Diệp Dũng.
Saigon Co.op thiệt hại 115 tỷ đồng
Theo nội dung vụ án, ngày 19/8/2016, ông Diệp Dũng đã tự ý dùng 1.000 tỷ đồng từ 3.000 tỷ đồng từ huy động vốn đặt cọc cho thương vụ mua lại chuỗi Big C Việt Nam, rồi tự ý ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đại Á và Công ty Đô Thị Mới với số tiền 1.000 tỷ đồng trên.
Theo hợp đồng, Saigon Co.op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định 7%/năm. Tuy nhiên, sau đó Dũng tự ý ký thỏa thuận bổ sung điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ 7%/năm xuống còn 0%/năm, gây thiệt hại cho Saigon Co.op hơn 115 tỷ đồng.
Cùng chủ đề
Công an làm việc với tài xế và người đàn ông bám vào capo ô tô chạy giữa phố
TPO - Công an tỉnh Hà Tĩnh đang làm rõ sự việc một người đàn ông bám nắp capo ô...
Ẩu đả trong quán nhậu, 1 người tử vong
TPO - Mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, hai nhóm thực khách lao vào ẩu đả khiến 1 người tử...
Thay đổi họ con nuôi sang họ của cha mẹ nuôi được không?
Chúng tôi nhận một trẻ mồ côi làm con nuôi, nay tôi muốn đổi họ của cháu theo họ tôi...
Mới cập nhật
