Đường dây lừa đảo, làm giả 10.000 tài khoản ngân hàng hoạt động như thế nào?

Admin

13:11 25/12/2024

Một đường dây lừa đảo, làm giả hàng ngàn tài khoản ngân hàng vừa bị Công an Quảng Bình phối hợp với Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Đồng Tháp phá thành công.

Nhóm chuyên hack Facebook tại Quảng Bình vừa bị triệu tập trong đường dây lừa đảo - Ảnh: T.TRANG

Tối 24-12, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh Đồng Tháp và Công an TP Hà Nội phá thành công đường dây

Vũ Đức Giang với các thiết bị làm giả tài khoản ngân hàng - Ảnh: T.TRANG

Tiếp tục điều tra mở rộng, cơ quan điều tra xác định được người bán tài khoản giả cho nhóm trên là Vũ Ngọc Mai và Vũ Đức Giang (cùng 31 tuổi, trú quận Đống Đa, Hà Nội).

Làm việc với công an, hai người này khai nhận đã lợi dụng "kẽ hở" của các ngân hàng để tạo lập tài khoản của nhiều ngân hàng khác nhau. Với mỗi tài khoản giả, Giang và Mai bán ra với giá từ 50.000 đồng đến 300.000 đồng. Để tránh bị phát hiện, Mai và Giang sử dụng ba tài khoản ngân hàng "rác" để nhận tiền giao dịch trước khi chuyển về các tài khoản chính chủ.

Tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng do Giang và Mai quản lý từ khi thực hiện hành vi làm giả và bán tài khoản ngân hàng lên đến khoảng 32 tỉ đồng.

Trong đó, riêng hai tài khoản chuyên nhận tiền bán tài khoản ngân hàng giả có tổng giao dịch gần 8 tỉ đồng. Ước tính tương đương khoảng 10.000 tài khoản ngân hàng giả mạo được bán ra cho các đối tượng sử dụng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, rửa tiền… trên mạng Internet.

Ước tính số tiền giao dịch vi phạm pháp luật liên quan đến 10.000 tài khoản giả mạo nói trên khoảng 100 tỉ đồng.

Tiếp tục mở rộng, cơ quan điều tra đã triệu tập Võ Hữu Nhân (20 tuổi, trú tại xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp). Đây là người tạo lập, quản trị, điều hành hàng loạt website để thực hiện các dịch vụ chuyên làm giả biên lai chuyển khoản ngân hàng; làm giả hình ảnh căn cước công dân, hộ chiếu, giấy phép lái xe, làm giả email xác nhận giao dịch chuyển khoản.

Cả 9 người liên quan đến đường dây này hiện đang bị tạm giữ để điều tra.

Lừa đảo 1,8 tỉ đồng, rapper Lil Ken bị bắt

Công an TP.HCM vừa khởi tố, bắt giữ rapper Lil Ken do thông đồng vợ cũ để lừa đảo.