Khen thưởng thành viên phá án mang bí số TGL5

Admin

21:30 01/07/2024

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã tuyên dương, thưởng nóng cho các tập thể, cá nhân của Công an tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc 20 tỉ đồng/ngày do người nước ngoài điều hành.

Lãnh đạo tỉnh khen thưởng cá nhân trong chuyên án - Ảnh: MẠNH TRƯỜNG

Chiều 1-7, ông Lê Văn Dũng - phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - đã tuyên dương, khen thưởng, thưởng nóng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện triệt phá đường dây tổ chức

Tang vật tạm giữ - Ảnh: MẠNH TRƯỜNG

Từ năm 2022 đến nay, Chi đã nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam và mở 6 tài khoản ngân hàng tại Việt Nam đứng tên mình.

Mua, sử dụng trái phép trên 30 tài khoản ngân hàng, 40 ví MoMo, 40 ví ZaloPay của nhiều cá nhân là người Việt Nam gắn vào hệ thống trung gian thanh toán trái phép PN để vận hành hệ thống thanh toán trung gian trái với quy định pháp luật về hoạt động ngân hàng, nhằm tổ chức cho nhiều người trên toàn quốc nạp - rút tiền tham gia đánh bạc thông qua hệ thống các website Gi8.

Qua trích xuất dữ liệu xác định số tiền trên hệ thống thanh toán thực hiện việc nạp và rút tiền đánh bạc của các đối tượng khoảng 20 tỉ đồng/ngày.

Đồng thời xác định dòng tiền từ các tài khoản khác nhau trên hệ thống trung gian PN chuyển vào 6 tài khoản cá nhân Shen Chia Chi với tổng số tiền 875 tỉ đồng. 

Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với Shen Chia Chi về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Lừa huy động 2 tỉ đồng đáo hạn ngân hàng rồi đem đánh bạc

Lợi dụng là cán bộ tín dụng của một ngân hàng, Nguyễn Việt Hưng đã huy động vốn để cho vay đáo hạn ngân hàng từ nhiều người hơn 2 tỉ đồng. Sau đó Hưng dùng số tiền này đánh bạc, tiêu xài cá nhân.