Xuyên tại thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi tham ô tài sản - Ảnh: H.B.
Viện KSND TP Đà Nẵng đã ban hành cáo trạng truy tố Đỗ Thị Hà Xuyên (37 tuổi, trú Đà Nẵng) về tội tham ô tài sản. Xuyên là 
Thụt két 2,5 tỉ đồng của nhà hàng Ái Huê, nữ thủ quỹ lãnh 15 năm tùĐỌC NGAY
Ban đầu, Xuyên đăng ký mở tài khoản thanh toán cho 2 doanh nghiệp tại ngân hàng để phục vụ hoạt động. Tiền doanh thu bán hàng do khách hàng thanh toán cho 2 doanh nghiệp đều được thực hiện thông qua chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng.
Sau đó, Xuyên tìm hiểu, báo cáo ông L.H.B. để mở 2 tài khoản cho 2 doanh nghiệp tại một ngân hàng khác.
Vì được giao quyền thực hiện giao dịch với ngân hàng và ông L.H.B. tin tưởng giao quản lý tiền nên Xuyên chỉ đăng ký cho mình được truy cập thông tin theo dõi biến động số dư. Khi cần chi tiền, Xuyên sẽ ký séc rút tiền mặt hoặc chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng các công ty vào tài khoản đối tác.
Để kiểm soát tài chính, ông chủ yêu cầu hằng tuần Xuyên phải gửi báo cáo chi tiêu qua email, hằng tháng phải gửi bản sao kê giao dịch trên sổ phụ tài khoản thanh toán của 2 công ty.
Quá trình làm việc, Xuyên thấy có thể dễ dàng chuyển tiền trực tiếp từ tài khoản thanh toán của 2 công ty vào tài khoản cá nhân và nếu không báo cáo thì ông chủ không thể biết...
Lợi dụng thời điểm 2 công ty cần thanh toán tiền phục vụ hoạt động kinh doanh, ngoài việc chi thanh toán cho đối tác, Xuyên còn ký các séc rút tiền mặt hoặc sử dụng Internet banking chuyển tiền từ tài khoản công ty vào tài khoản của mình với số tiền lớn hơn số tiền cần thanh toán. Xuyên giữ số tiền còn dư và sử dụng vào mục đích riêng như mua bất động sản, trả nợ, chi tiêu…
Nhiều lần Xuyên còn ký thêm các séc rút tiền mặt hoặc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân.
Để che giấu, Xuyên lập file báo cáo số tiền thu, chi nhưng chỉ báo cáo khoản liên quan đến hoạt động kinh doanh của 2 công ty mà không báo cáo những khoản tiền rút và nộp liên quan đến sử dụng riêng.
Trên file báo cáo này, Xuyên điều chỉnh số dư tiền trong tài khoản ngân hàng sao cho phù hợp, thể hiện vẫn đảm bảo đúng theo các khoản thu, chi trong hoạt động kinh doanh.
Với báo cáo tháng, sau khi tải về file excel sao kê giao dịch trên sổ phụ tài khoản ngân hàng, Xuyên sửa số liệu giao dịch cho phù hợp với số tiền trong báo cáo tuần, rồi gửi cho ông chủ.
Tổng số tiền Xuyên bị cáo buộc chiếm đoạt của 2 công ty là gần 6 tỉ đồng.
Đề nghị thu hồi số tiền nguyên tổng giám đốc Bách Đạt An đã tham ôTPO - Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình vừa bắt giữ Nguyễn Thị Thu Hương (SN 2002),...
Một nhân viên thuộc lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở tại huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai...
TPO - Ông Hồ Vũ Bảo, nguyên Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang bị khởi tố do...
