Có 3 bị cáo liên quan đến vụ án, gồm: Nguyễn Phương Thanh (SN 1986, cư trú phường 5, thành phố Bạc Liêu); Nguyễn Văn Quên (SN 1985, cư trú xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi) và Đỗ Hoàng Chiếm (SN 1959, tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng).
Quá trình điều tra xác định, với ý định muốn vay tiền của nhiều người, bị cáo Nguyễn Phương Thanh đã đặt qua mạng mua 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên Trang Như Khoa (là chồng của bị cáo).
Khi có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, bị cáo Thanh dùng một giấy để lừa đảo vay tiền của ông Lê Văn Hưng 700 triệu đồng, sau đó trả cho ông Hưng để vay của ông Đỗ Văn Tâm 2 tỷ đồng cùng với một hình thức là ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại các văn phòng công chứng.
Một giấy giả còn lại bị cáo thế vào chỗ mà ông Khoa cất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đây là tài sản riêng của ông Khoa do cha mẹ ông Khoa cho, đứng tên riêng của ông Khoa.
 |
Các bị cáo tại phiên toà sơ thẩm. |
Để thực hiện các hành vi lừa đảo, bị cáo Thanh nhờ Quên giả làm Khoa ký hợp đồng ủy quyền cho Thanh được toàn quyền quyết định đối với quyền sử dụng đất đã được cấp cho ông Trang Như Khoa. Hợp đồng ủy quyền này được công chứng tại một Văn phòng công chứng có trụ sở tại thành phố Bạc Liêu.
Với thủ đoạn đó, từ tháng 1 đến tháng 6/2021 Nguyễn Phương Thanh 3 lần thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của 3 người, với tổng số tiền chiếm đoạt là 4,9 tỷ đồng.
Ngoài hành vi phạm tội nêu trên ra, Nguyễn Phương Thanh trên cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Thuận Phong An Lạc Bạc Liêu đã dùng 1,3 tỷ đồng chiếm đoạt của ông Trần Linh Dương để thực hiện Hợp đồng kinh tế số 01/HĐKT-2021, được ký kết với Giám đốc Công ty TNHH MTV Du lịch Sinh thái Đông Á Bạc Liêu vào ngày 1/4/2021.
Đối với Nguyễn Văn Quên, HĐXX nhận định, đã giúp Nguyễn Phương Thanh giả làm ông Trang Như Khoa ký vào các giấy tờ để Nguyễn Phương Thanh thực hiện hành vi phạm tội. Do đó, Quên phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò giúp sức cho Nguyễn Phương Thanh đối với 3 lần phạm tội nêu trên.
Đối với Đỗ Hoàng Chiếm, là Công chứng viên, được xác định là người có chức vụ, quyền hạn trong “công chứng” nhưng không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng, nên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Sau nghị án, TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên xử bị cáo Nguyễn Phương Thanh 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 3 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan”; 10 năm tù về tội “Rửa tiền”. Tổng hợp hình phạt chung là 27 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Văn Quên phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với mức hình phạt 4 năm tù; bị cáo Đỗ Hoàng Chiếm phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” với mức hình phạt 3 năm tù. Toà cũng cấm bị cáo Đỗ Hoàng Chiếm hành nghề công chứng một năm, sau khi chấp hành xong hình phạt.
