Bị can Phạm Quốc Anh cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc - Ảnh: C02
Ngày 30-6, Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) cho biết thực hiện chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long - thứ trưởng Bộ Công an, C02 vừa phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay sáp nhập vào Công an TP.HCM) đấu tranh triệt phá thành công ổ nhóm
Tang vật công an thu giữ - Ảnh: C02
Bề ngoài, các đại lý hoạt động đúng quy định, có bảng hiệu hoành tráng, nhận diện thương hiệu thống nhất với đuôi tên "Phát" và logo "79". Tuy nhiên, đây chỉ là bình phong che giấu hoạt động bán lô, đề trái phép, được thua bằng tiền mặt.
Công an xác định đường dây này hoạt động từ đầu năm 2022 đến nay, thu hút hàng ngàn con bạc mỗi ngày. Tổng số tiền đánh bạc trung bình lên đến hơn 500 triệu đồng/ngày.
Quốc Anh là người cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động, từ phân công nhân sự, điều phối dòng tiền đến chỉ đạo tiêu hủy "phơi đề" hàng ngày nhằm xóa dấu vết.
Để mở rộng quy mô, các nghi phạm đã tuyển mộ, đào tạo nhân viên đại lý vé số thành người quản lý việc bán lô, đề.
Mỗi điểm kinh doanh có người trông coi riêng, chịu trách nhiệm nhận thông tin từ con bạc, tổng hợp và báo về cho Linh và Tú. Từ đây, cặp đôi này sẽ tính toán, chốt tiền thắng thua và chuyển lại cho Quốc Anh, Mỹ Dâng.
Tiền giao dịch đánh bạc được thực hiện chủ yếu bằng tiền mặt tại đại lý, phần còn lại qua nhiều tài khoản ngân hàng trung gian rồi đổ về tài khoản cuối của Lê Thị Mỹ Dâng.
Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý triệt để những người liên quan và truy nguồn dòng tiền bất hợp pháp của đường dây này.
Đường dây ghi số lô đề liên huyện hơn 15 tỉ đồngTạ Văn Đông đã móc nối với một số người để hợp thức hóa, làm giả hồ sơ nhằm chiếm...
TPO - Viện KSND Tối cao vừa công bố danh sách 34 Viện trưởng Viện KSND các tỉnh, thành phố,...
Luật Bảo hiểm xã hội 2024 chính thức có hiệu lực từ hôm nay 1-7-2025 với nhiều thay đổi như...
