Phá hai đường dây mua bán thông tin cá nhân, mở 33.000 tài khoản ngân hàng, ví điện tử để bán lại

Trước đó, ngày 28/8, sau thời gian điều tra, công an đồng loạt kiểm tra hai căn hộ 1204 nhà CT1 và căn hộ 11A14 nhà CT2 (chung cư The Ori Garden, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) phát hiện 2 nhóm gồm 11 đối tượng chuyên

Hai đối tượng Nguyễn Văn Hiếu (trái) và Phan Văn Luân tại cơ quan công an.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 6/2023, Hiếu và Luân đến thuê căn hộ chung cư The Ori Garden. Tại đây, cả hai đầu tư trang bị các thiết bị máy móc cấu hình cao rồi thuê 9 đối tượng khác đến sinh hoạt, trả lương theo tháng và thực hiện các hành vi phạm tội trên không gian mạng.

Cụ thể, Nguyễn Văn Hiếu sử dụng tài khoản Telegram tên “Hiểu Hiểu” liên hệ với 2 tài khoản Telegram có tên “Phep xinh” và “lưu ho so” để mua khoảng 10.000 bộ hồ sơ thông tin cá nhân người khác gồm: mặt trước, mặt sau CCCD và ảnh chụp khuôn mặt; 7.343 thẻ sim kích hoạt sẵn.

Sau đó, Hiếu đưa thông tin này cho các đối tượng trong nhóm để mở tài khoản trực tuyến của ngân hàng BIDV và ví điện tử. Các tài khoản được mở Hiếu

Tang vật vụ án.

Đến khi bị công an phát hiện, nhóm của Hiếu đăng ký được khoảng 20.000 tài khoản ngân hàng và ví điện tử các loại.

Trong khi đó, Phan Văn Luân dùng Facebook tên “Phan Văn Luân” thỏa thuận với khoản Facebook tên “Trịnh Văn Sáng” mua khoảng 8.000 bộ hồ sơ thông tin cá nhân và 4.000 thẻ sim kích hoạt sẵn được Luân thuê theo tuần.

Sau đó, Luân đưa bộ hồ sơ thông tin cá nhân và sim cho các đối tượng để mở tài khoản trực tuyến của ngân hàng SeABank và ví điện tử các loại. Nhóm của Luân đã đăng ký được khoảng 13.000 tài khoản ngân hàng và các ví điện tử.

Theo công an, để tránh cơ quan chức năng phát hiện, 2 nhóm này liên tục di chuyển địa điểm. Các đối tượng cầm đầu chỉ thuê những người cùng quê để thực hiện hành vi phạm tội…

Hiện, công an đã ra quyết định tạm giữ đối với Phan Văn Luân và Nguyễn Văn Hiếu.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Phá vụ mua bán thông tin cá nhân trái phép

06/01/2012

Triệt phá ổ nhóm mua, bán hàng triệu thông tin cá nhân

03/11/2022

Nguyễn Thành

Cùng chủ đề

Pháp luật

Chống buôn lậu, hàng giả: Khó lấy mẫu lòng se điếu; Nhà Đoàn Di Băng bán mặt hàng gì?

Thời gian gua, cơ quan chức năng TP.HCM đã liên tục kiểm tra cơ sở kinh doanh lòng heo ở...

Pháp luật

Công an Kiên Giang nói về việc không khởi tố vụ tai nạn giao thông chết người 8 năm trước ở Phú Quốc

TPO - Hơn 8 năm sau vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô và xe máy khiến người...

Pháp luật

Chủ tiệm spa nhận hơn 2,1 tỉ 'chạy án' cho 3 cựu công an phường Phạm Ngũ Lão

Sợ bị xử lý vì hành vi nhận hối lộ, cựu phó trưởng Công an phường Phạm Ngũ Lão (quận...

Mới cập nhật

Chống buôn lậu, hàng giả: Khó lấy mẫu lòng se điếu; Nhà Đoàn Di Băng bán mặt hàng gì?

Thời gian gua, cơ quan chức năng TP.HCM đã liên tục kiểm tra cơ sở kinh doanh lòng heo ở các quận huyện nhưng không thấy sản phẩm lòng se điếu.

17 phút trước Pháp luật

Đóng cửa, bật điều hòa gây thiếu oxy, mệt mỏi, đau đầu?

Gần đây, một bài viết trên mạng xã hội với hàng chục ngàn lượt chia sẻ của tài khoản đã gây xôn xao với nội dung: 'Ngủ trong phòng bật điều hòa đóng kín lâu ngày dẫn đến thiếu oxy, dư CO₂, mệt mỏi, rụng tóc, stress, mất ngủ...'.

17 phút trước Sức khỏe

Xưởng điêu khắc gỗ ở Bảo Lộc cháy lớn, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Đám cháy bùng phát tại xưởng điêu khắc gỗ rộng hàng trăm mét vuông ở TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) vào giữa trưa gây thiệt hại nặng.

17 phút trước Xã hội

Đề xuất xây dựng khẩn cấp để sớm mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Nếu thực hiện dự án theo hình thức công trình xây dựng khẩn cấp và áp dụng một số cơ chế đặc thù, sẽ cơ bản hoàn thành mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây trong năm 2026.

17 phút trước Xã hội

Kiếm được 3 điểm từ láng giềng Hà Tĩnh, SLNA nhiều cơ hội trụ hạng

TPO - Đội bóng xứ Nghệ giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Hà Tĩnh trong cuộc đối đầu vòng 23 LPBank V-League 2024/25. Kết quả giúp SLNA tạm vươn lên vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng với 23 điểm, nuôi hy vọng trong cuộc đua trụ hạng. 

3 giờ trước Thể thao

PGA Championship: Nhiều tên tuổi dừng bước, Rory McIlroy và Schauffele thoát hiểm ngoạn mục

TPO - Jhonattan Vegas tiếp tục dẫn đầu sau vòng 2 PGA Championship 2025, trong khi Rory McIlroy và Xander Schauffele thoát hiểm ngoạn mục để vượt cắt. Trái lại, hàng loạt ngôi sao lớn như Justin Thomas, Hideki Matsuyama và Brooks Koepka sớm dừng bước tại Quail Hollow. 

3 giờ trước Thể thao

Thành Đoàn Huế lấy ý kiến góp ý về sửa đổi Hiến pháp

TPO - Thành Đoàn Huế vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn góp ý về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013. Đây là sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tin của tuổi trẻ Huế đối với công cuộc hoàn thiện hệ thống pháp luật của đất nước.

3 giờ trước Xã hội

Bổ sung 44.000 tỷ chi trả chế độ cho cán bộ, công chức khi sắp xếp bộ máy

TPO - Quốc hội cho phép sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư với khoảng 44.000 tỷ đồng để chi trả chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi thực hiện sắp xếp bộ máy. 

3 giờ trước Kinh Tế

Trèo lên cột điện, người đàn ông bị điện giật tử vong

Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ nguyên nhân khiến người đàn ông tử vong khi đang trèo lên cột điện.

3 giờ trước Xã hội

Hành động cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng và đất nước

TPO - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị mỗi thanh niên, nhất là cán bộ Đoàn, cần thực sự là tấm gương sáng về đạo đức, nêu gương, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; phải có lý tưởng cách mạng trong sáng, khát vọng cống hiến mãnh liệt, bản lĩnh chính trị vững vàng, dám đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, sai trái.

3 giờ trước Xã hội

XEM THÊM