Phùng Văn Quyết là một trong những quản lý cấp trung tham gia hệ thống
Bị cáo Phùng Văn Quyết tại phiên tòa.
Quá trình hoạt động, cả 2 đã thuê hơn 40 văn phòng tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng và nhiều địa phương khác với khoảng 1.000 nhân viên trong và ngoài nước.
Tại Đà Nẵng, có 6 văn phòng hoạt động trong thời gian từ năm 2023 đến tháng 10/2024.
Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, đồng thời phân công Lê Khắc Ngọ phụ trách toàn bộ hoạt động nhân sự và điều hành các văn phòng tại Việt Nam. Hệ thống quản lý trung gian được thiết lập theo mô hình chuỗi, với nhiều quản lý cấp dưới phụ trách từng địa phương, từng sàn.
Nam và Ngọ giao Phùng Văn Quyết và Trịnh Văn Thái (SN 1986) phụ trách hoạt động lừa đảo tại văn phòng đặt tại tòa nhà chợ siêu thị Nguyễn Kim (số 46 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê). Trong đó, Quyết chịu trách nhiệm điều hành, tuyển dụng, chỉ đạo nhân viên tiếp cận, lôi kéo nạn nhân nạp tiền đầu tư vào sàn Soho Markets.
Thủ đoạn lừa đảo được thiết kế tinh vi như nhân viên giả làm nhà đầu tư đăng các "bill" chuyển tiền giả lên nhóm mạng xã hội, tạo lòng tin cho nạn nhân.
Khi nạn nhân nạp tiền, tài khoản được làm giả có lời để dụ tiếp tục đầu tư. Nếu không nạp thêm, hệ thống kỹ thuật sẽ can thiệp tăng phí qua đêm, khiến tài khoản nhanh chóng lỗ nặng và bị khóa.
Trường hợp bị hại điển hình là ông Nguyễn Trọng K. (SN 1981, trú tỉnh Đắk Lắk), bị Quyết và đồng phạm lừa đầu tư hơn 5 tỷ đồng. Ban đầu, ông K. được Quyết mời vào nhóm Zalo có tên “16.LK GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ” để tư vấn đầu tư cổ phiếu Pfizer trên sàn Soho Markets. Sau những lần rút tiền thành công ban đầu để tạo lòng tin, ông K. tiếp tục nạp tổng cộng hơn 5 tỷ đồng, rồi mất trắng vì các lệnh âm và bị khóa tài khoản.
Ngày 16/11/2023, khi đang gặp ông K. tại một quán cà phê ở Đà Nẵng, Quyết bị Công an phát hiện và đưa về trụ sở làm việc.
Tổng số tiền lừa đảo mà Quyết cùng đồng phạm chiếm đoạt của ông K. là hơn 5 tỷ đồng. Dù chưa nhận khoản hoa hồng 1% tương đương 50 triệu đồng, Quyết được xác định có vai trò chủ chốt tại văn phòng, hưởng lương 20 triệu đồng/tháng.
Cùng chủ đề
Khởi tố tài xế xe Như Ý 78 vụ tai nạn chết ba người trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết
Do thiếu chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với xe tải chạy cùng làn phía trước...
Băng nhóm của Ý Ẻng ở Thanh Hóa bị tạm giữ hình sự
Với tinh thần tấn công, trấn áp các băng nhóm tội phạm, ngày 17-7 Phòng cảnh sát hình sự Công...
Bắt cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt 1 tỉ đồng
Với thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối để vay tiền, một người từng là nhân viên ngân hàng...
Mới cập nhật
