"Nữ đại gia Vũng Tàu" Lâm Thị Thu Trà (giữa) và 2 bị cáo đồng phạm tại tòa sáng 2-6 - Ảnh: Đ.H.
Sáng 2-6,
Xét xử ‘nữ đại gia Vũng Tàu’ cho vay gần 1.000 tỉ đồng lãi nặng và rửa tiền
Admin
17:00 02/06/2025
‘Nữ đại gia Vũng Tàu’ Lâm Thị Thu Trà ra hầu tòa để xét xử về hai hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với số tiền lên đến gần 1.000 tỉ đồng và rửa tiền. Vụ án này từng được đưa ra xét xử nhưng tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Đại diện viện kiểm sát đọc bản cáo trạng truy tố các bị cáo - Ảnh: ĐÔNG HÀ
Đáng chú ý trong số những người vay tiền của bà Trà có ông Lê Thái Thiện (còn gọi là Thiện Soi) - là bị án của hai tội danh trên trong một vụ án khác.
Ngoài ra còn có bà Trần Thị Kim Loan cũng là bị án trong một vụ án lừa đảo mà bà Trà chính là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Còn bị cáo Lâm Vũ Việt Anh và Đặng Thị Tuyết Lan đã giúp bà Trà lập các bảng tính tiền quá trình vay tiền, tính toán, kiểm tra, theo dõi các số liệu cho vay. Đổi lại hai người này được cho tiền tiêu xài cá nhân và trả công 8 triệu đồng/tháng.
Với hành vi rửa tiền, cáo trạng xác định: khi những người vay trả tiền lãi hay tiền gốc, bà Trà yêu cầu bà Thúy chuyển vào các tài khoản của những người khác.
Rồi những người này chuyển tiếp đi các tài khoản khác hoặc chuyển vào tài khoản "thấu chi" để trả nợ cho các khoản vay tại ngân hàng. Hồ sơ vụ án xác định tổng số tiền bà Trà đã "rửa" bằng hình thức này là hơn 23 tỉ đồng và thu lợi gần 3,5 tỉ đồng.
Dự kiến phiên tòa diễn ra trong nhiều ngày.
Thiện Soi lãnh 15 năm 6 tháng tù vì rửa tiền, cho vay lãi nặng
Đọc tiếp
Về trang Chủ đề
Cùng chủ đề
Cựu đội phó Công an TP Việt Trì lập công bằng cách đưa tiền cho tội phạm đi mua ma túy để bắt giữ
TPO - Với cáo buộc đưa tiền cho tội phạm đi mua ma túy, vận chuyển về địa phương để...
Cựu Phó Chánh án khai lý do 'bẻ kèo' với đương sự dù đã nhận tiền hối lộ
TPO - Theo lời khai của cựu Phó Chánh án Phạm Việt Cường, do có “lãnh đạo ngoài Hà Nội...
Cảnh báo thủ đoạn người nước ngoài thuê người Việt lập công ty 'ma' để rửa tiền
TPO - Thời gian gần đây, nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng tiếp tục diễn biến...
Mới cập nhật
TPO - Sáng nay (4/6), một vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn hộ chung cư HH4A Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội). Khói bốc cuồn cuộn từ ban công căn hộ khiến nhiều người hoảng hốt.
TPO - Từ ngày 1/6 đến ngày 10/6, làn ô tô trên đường Lê Lợi, đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Phan Bội Châu (quận 1) sẽ được sử dụng để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.
TPO - Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu, rà soát kỹ các hành vi lãng phí dự kiến quy định, cùng với cơ chế giám sát, kiểm tra, thanh tra, chế tài xử lý đủ mạnh, có tính răn đe cao và tăng cường phân cấp, phân quyền bảo đảm phù hợp, đồng bộ, thống nhất với quy định của các luật có liên quan.
TPO - Mận hậu đang chín rộ khắp các sườn đồi Tây Bắc. Từ Chiềng Khừa, Lóng Sập, thị xã Mộc Châu, Sơn La đến Chiềng Tương, Yên Châu, Sơn La, những vạt mận sai trĩu, đỏ rực. Tuy nhiên, giá mận đầu mùa đã xuống rất thấp.
Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, mã chứng khoán HDB) vừa chính thức phát hành Báo cáo Phát triển bền vững năm 2024, trở thành một trong những ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam công bố Báo cáo phát triển bền vững trong năm 2025.
TP - Cảnh tượng sầu riêng rớt giá, ùn ứ hoặc bị trả hàng do nhiễm chất cấm đang gióng lên hồi chuông cảnh báo với ngành trái cây tỷ đô. Điều này khiến các địa phương trồng sầu riêng ở khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ cũng lao đao giữa loạt rủi ro về chất lượng, thị trường và nguy cơ “vỡ trận” nếu không sớm có giải pháp căn cơ.
Cơ quan chức năng phát hiện 268,5kg thực phẩm các loại gồm: chả cá, chả ram tôm, nõn tôm, thịt bò, nội tạng động vật (dạ con) không rõ nguồn gốc xuất xứ trong một hộ kinh doanh.
TPO - Lực lượng CSGT đã làm việc với tài xế xe buýt Halan có hành vi vượt ẩu gây ra va chạm giao thông ở Thái Nguyên. Với vi phạm trên, tài xế bị phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm GPLX.
TPO - Với cáo buộc đưa tiền cho tội phạm đi mua ma túy, vận chuyển về địa phương để bắt giữ lập công, bị cáo Nguyễn Quang Vinh, cựu Đội phó Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Việt Trì, Phú Thọ, lĩnh án chung thân.
Thời gian qua nhiều mỹ phẩm bị Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) thu hồi do sản phẩm chứa phenoxyethanol hay 2-phenoxyethanol nhưng không được công bố trong hồ sơ, trong đó có lô dầu gội của công ty của chồng ca sĩ Đoàn Di Băng.
