 |
Nhiều bài viết đăng tải trên Facebook quảng cáo dịch vụ |
Các bài viết quảng cáo có đủ mệnh giá tiền với chi phí đổi thấp. Ảnh chụp màn hình. |
Nguy cơ bị phạt tới 40 triệu đồng
Liên quan đến vấn đề pháp lý khi đổi tiền lẻ, luật sư Nguyễn Thanh Tùng - Công ty luật ICC cho biết, dịp Tết Nguyên Đán, nhu cầu đổi tiền lẻ, tiền mới của người dân để mừng tuổi và đi lễ tăng cao. Từ đó, dịch vụ đổi tiền lẻ, tiền mới cũng xuất hiện với nhiều hình thức và có thu phí chênh lệch.
Theo luật sư Tùng, tại Nghị định số 88/2019/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi "thực hiện đổi tiền không đúng quy định của pháp luật".
"Có thể thấy việc đổi tiền lẻ, tiền mới không thuộc trường hợp thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông và không do các Cơ quan được giao trách nhiệm thực hiện như Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, đơn vị thu đổi như Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước là có dấu hiệu không hợp pháp, có thể bị xử phạt 20 - 40 triệu đồng" - luật sư Tùng cho biết.
Vị luật sư cho biết thêm để tránh bị xử phạt một số người cung cấp dịch vụ đổi tiền lẻ, tiền mới thường sử dụng mạng xã hội như Facebook và yêu cầu người đổi phải chuyển tiền đặt cọc trước dẫn đến nguy cơ trở thành nạn nhân của trò lừa đảo. Do đó, người dân cẩn trọng, tuyệt đối không nên chuyển trước tiền đặt cọc cho người cung cấp dịch vụ đổi tiền qua intenet hoặc qua Facebook.
 |
Ảnh minh họa. Nguồn: internet |
Lừa đảo đặt phòng khách sạn qua mạng
Cũng trong dịp Tết Nguyên đán, người dân có xu hướng du xuân kết hợp với du lịch nghỉ dưỡng và thường tìm kiếm thông tin về khách sạn, villa... để đặt phòng nghỉ qua mạng xã hội.
Chỉ cần vài thao tác tìm kiếm, họ sẽ nhanh chóng có được hàng loạt địa điểm khách sạn, hình ảnh lẫn giá cả dịch vụ liên quan. Nắm bắt nhu cầu đó, thời gian qua xuất hiện các chiêu trò lừa đảo giả mạo Facebook hoặc trang web của khách sạn để lừa nạn nhân chuyển tiền đặt cọc.
Theo Công an TP Hà Nội, các đối tượng sẽ liên hệ qua tin nhắn Messenger, Zalo để giới thiệu về các dịch vụ đi kèm mà khách du lịch quan tâm và mời chào với mức giá quá rẻ hơn 30-50% so với giá chung của thị trường. Thủ đoạn này khiến du khách nhầm tưởng đối tượng là chủ hoặc nhân viên của khách sạn, villa, homestay.
"Để tăng thêm sự tin tưởng, các đối tượng còn chụp hình, quay video thậm chí livestream khu nghỉ cho khách xem. Khi đồng ý với giá thuê phòng, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền cọc từ 30-50% giá trị thuê phòng" - Công an TP Hà Nội cho biết.
Điển hình, chị C. (trú tại Sơn Tây, Hà Nội) đặt phòng trên trang Facebook giả mạo khách sạn tại Tam Đảo và chuyển hơn 10 triệu đồng để đặt cọc tiền phòng. Tuy nhiên khi đến khách sạn thì chị được thông báo không có tên đặt phòng của mình. Khi kiểm tra lại thì chị phát hiện đã đặt nhầm tại trang Facebook giả mạo.
Để phòng tránh lừa đảo, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin khi lựa chọn dịch vụ đặt phòng nghỉ trên mạng. Nên lựa chọn những công ty du lịch lữ hành có đủ tư cách pháp nhân hoặc các trang đặt phòng, khách sạn uy tín. Đặc biệt, không giao dịch với những cá nhân không rõ ràng về thông tin danh tính, địa chỉ.
"Người dân nên kiểm tra kỹ thông tin về khách sạn, lấy số điện thoại của khách sạn gọi xác minh trước khi chuyển tiền cọc. Cảnh giác với các trang quảng cáo giảm giá phòng khách sạn bất thường trong các dịp nghỉ lễ, nhất là những mời chào mua gói du lịch với mức giá rẻ hơn so với giá chung của thị trường" - Công an TP Hà Nội khuyến cáo.
