Huỳnh Văn Lam và Nguyễn Thị Thu Hà bị bắt để tạm giam vì tham ô hơn 17,7 tỉ đồng - Ảnh: Công an TP.HCM
Ngày 27-12, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Huỳnh Văn Lam (30 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Thị Thu Hà (31 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về tội "tham ô tài sản".
Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM đã phê chuẩn các quyết định và lệnh trên.
Theo đó, Lam là nhân viên quản lý, thu hồi công nợ và Hà là kế toán cùng làm việc tại Công ty TNHH CityZoo (địa chỉ số 146D4 Nguyễn Văn Hưởng, phường An Khánh) do ông P.S.M. (quốc tịch Pháp) làm giám đốc, đại diện theo pháp luật.
Quá trình điều tra xác định trong khoảng thời gian từ tháng 6-2022 đến ngày 28-2-2025, Lam đã lợi dụng sơ hở trong việc quản lý tiền thanh toán công nợ từ khách hàng cùng với quyền hạn được giao trong việc cập nhật, thao tác trên hệ thống phần mềm kế toán của công ty đã câu kết với Hà chiếm đoạt tiền của Công ty TNHH CityZoo.
Cụ thể, cơ quan điều tra xác định Lam và Hà đã nhận tiền thanh toán công nợ từ nhân viên kinh doanh nhưng không nộp vào tài khoản Công ty CityZoo, mà sử dụng cho mục đích cá nhân.
Để che giấu hành vi phạm tội trong thời gian dài, Lam đã lợi dụng nhiệm vụ được giao, lập các bút toán khống trên phần mềm kế toán nhằm hợp thức hóa số liệu, qua đó tránh sự phát hiện của công ty. Tổng số tiền các nghi can chiếm đoạt được xác định là hơn 17,7 tỉ đồng.
Tại cơ quan điều tra, cả Lam và Hà đều thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, đồng thời áp dụng các biện pháp tố tụng cần thiết để truy xét, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Có mặt tại Việt Nam từ năm 1999, Công ty TNHH CityZoo có vốn đầu tư của Pháp, chuyên cung cấp phụ kiện dành cho thú cưng, đặc biệt nhập khẩu và phân phối độc quyền thực phẩm dinh dưỡng cao cấp, dành cho chó mèo sản xuất tại Pháp nhãn hiệu Royal Canin.
Cựu cửa hàng trưởng xăng dầu tham ô 7,3 tỉ đồng để cá độ bóng đá
