Shark Thủy thời điểm chưa bị bắt - Ảnh: Egroup
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa và nhận hối lộ tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần cùng các đơn vị liên quan.
Cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), chủ tịch kiêm tổng giám đốc Egroup, về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ.
Hai em của ông Thủy là bà Nguyễn Thị Dung, ông Nguyễn Văn Sơn và 26 bị can khác cũng bị đề nghị truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ.
Shark Thủy dùng 130 trung tâm tiếng Anh, trường học để lôi kéo nhà đầu tư ra sao?
Kết luận điều tra xác định giai đoạn 2015 - 2023, ông Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để tư vấn, giới thiệu và quảng bá hình ảnh Công ty Egroup như một doanh nghiệp giáo dục lớn, có uy tín tại Việt Nam.
Ông Thủy, với vai trò người đại diện pháp luật và là nhân vật nổi tiếng, tuyên bố Egroup đang mở rộng đầu tư giáo dục và kêu gọi khách hàng góp vốn để hưởng lãi suất cao.
Cơ quan điều tra làm rõ, dù không có tài sản hay năng lực tài chính, ông Thủy vẫn chỉ đạo nhân viên Công ty cổ phần Anh ngữ Apax và Công ty cổ phần phát triển giáo dục Igarten liên tục thuê mặt bằng, mở 130 trung tâm tiếng Anh và trường mầm non Steame trên toàn quốc.
Đồng thời, các đơn vị này thuê giáo viên trong và ngoài nước để tổ chức giảng dạy, tạo sự chú ý và thu hút người dân.
Theo kết luận điều tra, đây là các công ty "bề mặt", tạo nguồn thu chủ lực của Egroup trong hơn 20 công ty thuộc hệ sinh thái. "Các công ty này là mô hình kinh doanh giáo dục được Nguyễn Ngọc Thủy sử dụng để quảng bá hình ảnh, lôi kéo Shark Thủy bị khởi tố thêm tội đưa hối lộCông ty thuộc hệ sinh thái của 'shark Thủy' nợ cả tiền thai sản của cô giáo mầm non
Đề nghị truy tố Shark Thủy cùng 28 bị can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ
