Bắt phó giám đốc một ngân hàng và vợ vì lừa đảo chiếm đoạt ít nhất 61 tỉ

Admin

13:30 02/12/2024

Nghi phạm Nguyễn Tuấn Cường là phó giám đốc một ngân hàng thương mại tại Quảng Ngãi cùng vợ đang bị Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt, tạm giữ để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Tuấn Cường đang bị Công an tỉnh Quảng Ngãi tạm giữ để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh: Đ.M.

Tối 30-11, Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tạm giữ nghi phạm Nguyễn Tuấn Cường (38 tuổi) là phó giám đốc một ngân hàng thương mại tại tỉnh Quảng Ngãi về hành vi

Công an khám xét nơi làm việc của Cường, thu giữ một số đồ vật - Ảnh: Đ.M.

Phong tỏa tài khoản của Cường và Khuê

Thông tin liên quan, ngày 28-11 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản gửi các ngân hàng thương mại tại tỉnh liên quan đến vợ chồng Cường.

Văn bản nêu hai vợ chồng có liên quan đến hoạt động đáo hạn, cho vay nóng, mất khả năng chi trả, hiện không liên lạc được.

Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tiền tệ trên địa bàn, căn cứ theo các quy định, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các ngân hàng thương mại phong tỏa tài khoản thanh toán của Cường và Khuê cả chiều đến và đi.

Sao kê, báo cáo số dư tài khoản thanh toán, tài khoản tiết kiệm, tiền gửi không kỳ hạn/có kỳ hạn, dự nợ cho vay…

Đồng thời phối hợp lưu giữ giấy tờ pháp lý của tài sản bảo đảm (nếu có), không để xảy ra tình trạng xóa thế chấp, chuyển nhượng tài sản bảo đảm.

Các thông tin nêu trên, nếu các ngân hàng thương mại phát hiện, lập tức báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Ngãi.

Vì sao cho đến khi vỡ nợ, GFDI đã huy động được 3.700 tỉ đồng?

Từ số vốn điều lệ ban đầu 80 tỉ đồng năm 2018, đến khi vỡ nợ Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư GFDI ở Đà Nẵng đã vay của khách hàng lên tới hơn 3.700 tỉ đồng.